کلیدواژه: پولشویی

آشنایی با جدیدترین شیوه پولشویی

مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی، کارت‌های بانکی سایر افراد را اجاره می‌کنند.

ضررهای هزاران میلیاردی فقدان شفافیت به اقتصاد

درحال حاضر اطلاعات درستی از درون اقتصاد، وضعیت درآمدی دهک‌های مختلف جامعه، میزان تراکنش های مالی مردم و موارد این چنینی در کشور وجود ندارد.

سایه سنگین محدودیت‌ها بر سر شرکت‌های فناور با نپذیرفتن FATF

در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی مبادلات مالی خود را انجام می‌دهند،‌ رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران اعلام کرد که در صورت نپیوستن ایران به FATF ارتباطات این شرکت‌های کوچک با ایران محدودتر و شرایط برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان سخت‌تر خواهد شد.

دوگانه‌سازی‌های دروغین حامیان FATF تمامی ندارد

جریان حامی FATF برای افزایش فشار در راستای تصویب درخواست‌های FATF دست به دوگانه‌سازی‌های دروغین FATF و معیشت زده است. در آخرین نسخه از این دوگانه‌سازی‌ها ادعا شده است در صورت اجرا نشدن درخواست های FATF، واردات اقلام غذایی و دارویی با مشکل مواجه خواهد شد.

خروجی قرارگرفتن در فهرست سیاه FATF

یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به پیامدهای نپیوستن ایران به FATF گفت: اگر ایران به شکل قطعی وارد لیست سیاه شود اولین خروجی آن اجماع بین المللی علیه ایران در حوزه فعالیت‌های اقتصادی است.

اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی

اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پول‌شویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود.
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی

جذب سپرده‌های مردم در قالب قرارداد‌های صادرات گندم

 دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اقتصادی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز ۹ تیرماه به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

پشت‌پرده تعلل مجمع در بررسی پالرمو و سی‌اف‌تی/ صدر: هیات نظارت‌مجمع عملکرد خوبی نداشت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: بنا است موضوع قبل از پایان مهلت FATF تعیین تکلیف شود، اما اینکه بازه زمانی طبق آیین نامه برای مجمع تعیین شده باشد، این طور نیست.
حکم سنگین درانتظار فریدون/

اتهامات اصلی حسین فریدون چیست؟

یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی؛

رصد تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا / مسدود کردن حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره ملی

نمایندگان مجلس مقرر کردند برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.