کلیدواژه: پولشویی

اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی

اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پول‌شویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود.
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی

جذب سپرده‌های مردم در قالب قرارداد‌های صادرات گندم

 دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اقتصادی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز ۹ تیرماه به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

پشت‌پرده تعلل مجمع در بررسی پالرمو و سی‌اف‌تی/ صدر: هیات نظارت‌مجمع عملکرد خوبی نداشت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: بنا است موضوع قبل از پایان مهلت FATF تعیین تکلیف شود، اما اینکه بازه زمانی طبق آیین نامه برای مجمع تعیین شده باشد، این طور نیست.
حکم سنگین درانتظار فریدون/

اتهامات اصلی حسین فریدون چیست؟

یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
در راستای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی؛

رصد تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا / مسدود کردن حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شماره ملی

نمایندگان مجلس مقرر کردند برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند. 

کانادا 7 ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد

«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.

بازداشت هفت ایرانی در کانادا به اتهام پولشویی

پلیس کانادا در عملیاتی، یک گروه هفده نفره را که چند ایرانی نیز عضو آن بودند، به اتهام پولشویی دستگیر کرد.

در سینما پرونده پولشویی داریم

روزنامه جوان نوشت:عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران وجود پولشویی در سینما را تأیید کرد و از وجود چند پرونده در این زمینه خبر داد.

دُبی پناهگاه جهانی برای پولشویی

 سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند.
مجید انصاری:

لایحه اصلاح قانون «داخلی» مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص رسید

مجید انصاری اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.