کلیدواژه: FATF

لزوم موضع‌گیری قاطع مجمع درباره FATF

تعطیلی یک‌ماهه مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم رأی‌گیری نهایی پیرامون لوایح FATF، پیام امید به غرب را می‌دهد و موضع طلبکارانه اروپا را تقویت می‌کند.

استاندارد FATF درباره پولشویی آمریکا رعایت نمی شود

با وجود اینکه حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مدعی رعایت الزامات این نهاد بین‌الدولی در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد این کشور ضعف‌های جدی در رعایت استانداردهای FATF درباره پولشویی دارد.

سندی دیگر بر عدم تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله­‌ای

 گزارش اخیر شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ایFATF تعلیق نشده وادعای سه ساله حامیان FATF مبنی بر تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌­ای نادرست است.

بازرسی FATF از نظام بانکی و مالی امارات؛ زنگ هشدار برای ایران

بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید می­‌کنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد.

تلاش غرب برای پیشبرد FATF با طناب پوسیده‌ اینستکس

اروپایی‌ها که قبل از این به بهانه‌ راه‌اندازی SPV و عملیاتی کردن اینستکس از ایران درخواست کرده بودند برنامه‌ اقدام FATF را هر چه سریعتر اجرا کند، این‌بار به بهانه‌ تسهیل تراکنش‌ها در سازوکار اینستکس می‌خواهند FATF را جلو ببرند.

اخراج از در FATF و بازگشت از پنجره اینستکس

همزمان با اوج گیری تلاش های آمریکا برای دسترسی به اطلاعات بازیگران اصلی اقتصاد ایران از طریق FATF، طرف ایرانی و اروپایی اینستکس در حال امضای تفاهم نامه محرمانگی تبادل اطلاعات هستند.

اجرای اینستکس ارتباطی به FATF ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه مدتی قبل به بهانه سازوکار مالی اینستکس، در حمایت از FATF نکاتی را مطرح کرد که نقدهای جدی بر آن وارد است.

عضویت عربستان در FATF چه اثری خواهد داشت؟

ایران باید برای خروج از لیست سیاه FATF حداقل چهار عضو از پنج عضو «آمریکا، رژیم صهیونیستی، آرژانتین و عربستان و شورای همکاری خلیج فارس» را راضی کند و در نتیجه، با توجه به رفتار سیاسی این کشورها، احتمال خروج کشورمان از لیست سیاه این نهاد بین الدولی «تقریبا صفر» است.

تلاش FATF برای بستن راه‌های استفاده از ارزها برای دور زدن تحریم‌ها

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده استفاده از ارزهای مجازی راهکاری برای دور زدن تحریم‌ کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و ونزوئلا است و باید استفاده از این ارزها قانونمند شود، پیشنهاد قانونی آن به کشورهای عضو ابلاغ شده است.

خشم پامپئو از عدم تصویب لوایح FATF‌ توسط ایران

وزیر خارجه آمریکا از عدم تصویب لوایح FATF‌توسط ایران به شدت انتقاد کرد و مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می‌آید.